| 日前，遵義市金融辦向媒體透露，該市現(xiàn)有投資理財(cái)咨詢服務(wù)類公司103家，其中近半公司由于經(jīng)營(yíng)管理、投資項(xiàng)目等問(wèn)題存在各種風(fēng)險(xiǎn)。 14家公司被立案調(diào)查 去年以來(lái)，遵義多家投資理財(cái)咨詢服務(wù)類公司發(fā)生資金鏈斷裂、危害投資者利益的情況，為有效遏制這些公司非法集資，遵義市成立了打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)過(guò)逐一摸排表明，遵義全市共有投資理財(cái)咨詢服務(wù)類公司103戶，其中14戶已被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)12戶，一般風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)14戶，低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)8戶，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)55戶。 公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查的14家公司均涉及非法集資，涉案金額約4.15億元，涉及集資參與人員6000人次。為了減少集資人員損失，警方開(kāi)展了追贓挽損工作，抽調(diào)精干人員多次赴四川廣安、海南等地，及時(shí)查封涉案公司銀行賬戶和資產(chǎn)。 有關(guān)人士分析說(shuō)，從準(zhǔn)入門檻來(lái)看，按現(xiàn)行制度改革的要求，投資理財(cái)咨詢類公司只需在工商部門登記即可成立，沒(méi)有注冊(cè)資本金實(shí)繳要求，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金、從業(yè)人員素質(zhì)和公司業(yè)績(jī)等相關(guān)要求，且審批手續(xù)簡(jiǎn)單，從而導(dǎo)致投資理財(cái)咨詢類公司一哄而起，良莠不齊。部分公司經(jīng)營(yíng)混亂，存在涉嫌非法吸收公眾資金和集資詐騙行為。 虛構(gòu)巧立項(xiàng)目欺騙投資人 據(jù)了解，理財(cái)咨詢公司屬中介服務(wù)類機(jī)構(gòu)，不能開(kāi)展面向公眾吸收存款業(yè)務(wù)，但遵義市從調(diào)查的情況來(lái)看，絕大多數(shù)理財(cái)咨詢公司存在未經(jīng)許可非法從事吸納存款業(yè)務(wù)，多數(shù)公司通過(guò)發(fā)傳單、拉橫幅等形式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，或者以實(shí)物形式給付回報(bào)1.5%—2%的月利率，遠(yuǎn)高于實(shí)體企業(yè)一年的盈利水平，存在很高的投資風(fēng)險(xiǎn)。 從投資項(xiàng)目來(lái)看，多數(shù)投資理財(cái)類公司引導(dǎo)投資者將資金主要投資于房開(kāi)、基建等項(xiàng)目，在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣的現(xiàn)狀下，很容易爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。遵義市在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，有的理財(cái)咨詢公司經(jīng)理人動(dòng)機(jī)不純，采取虛構(gòu)、巧立項(xiàng)目等手段，促使投資人被欺騙。 被遵義市警方立案?jìng)刹榈?家公司中，共投資53個(gè)項(xiàng)目，其中，除完全虛構(gòu)的項(xiàng)目外，房開(kāi)、基建項(xiàng)目數(shù)及資金占比高達(dá)80%以上。以遵義匯生行理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司為例，其尚未償還投資者本息的18個(gè)項(xiàng)目中，房開(kāi)、基建項(xiàng)目15個(gè)，制造業(yè)項(xiàng)目3個(gè)，房開(kāi)項(xiàng)目涉及資金占比高達(dá)82%。由于房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，價(jià)格及銷量下降致使項(xiàng)目虧損累累，有些房開(kāi)項(xiàng)目因無(wú)后續(xù)資金投入而被迫停工，進(jìn)而使項(xiàng)目無(wú)法變現(xiàn)或變現(xiàn)后資產(chǎn)縮水，公司還本付息困難。 遵義市清理整頓投資理財(cái)公司的同時(shí)，展開(kāi)了相關(guān)宣傳防范工作，引導(dǎo)市民規(guī)范投資行為。在查處相關(guān)案件中，及時(shí)凍結(jié)涉案資金和查封、扣押涉案資產(chǎn)，在依法從嚴(yán)追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任的同時(shí)，最大限度保護(hù)集資參與群眾的合法利益。 |
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